韩国金融情报机构 (FIU) 将于 3 月 16 日召开制裁审议委员会，以确定对 Bithumb 交易所违反反洗钱 (AML) 行为的处罚。初步通知显示，Upbit 可能面临 6 个月的部分业务暂停和 CEO 警告，超过了此前对 Upbit 实施的 3 个月的暂停。 Bithumb 与未报告的海外交易所进行的交易比 Upbit 多，后者面临 352 亿韩元的罚款。市场观察人士估计 Bithumb 的罚款可能超过 370 亿韩元，但金融服务委员会表示最终制裁尚未确定。
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